David Edwards
Les autorités américaines ont saisi plus de 6 millions de dollars en cryptomonnaies auprès d'escrocs basés en Asie du Sud-Est qui ciblaient des citoyens américains par le biais de stratagèmes d'investissement frauduleux. Le bureau du procureur américain du district de Columbia a annoncé le 26 septembre que les victimes avaient été trompées en leur faisant croire qu'elles investissaient dans des crypto-entreprises légitimes, perdant ainsi des millions de dollars.
Le FBI a retracé les fonds volés grâce à une analyse de la blockchain, identifiant plusieurs portefeuilles qui contenaient encore plus de 6 millions de dollars d'actifs numériques illicites. L'émetteur de stablecoin, Tether, a contribué à la récupération en gelant les portefeuilles des escrocs, facilitant ainsi la restitution rapide des fonds volés.
Le procureur américain Matthew Graves a souligné les difficultés liées à la récupération des avoirs auprès des fraudeurs internationaux, notant que nombre d'entre eux sont situés à l'étranger, ce qui complique le processus. Il a souligné la manière dont les escrocs manipulent les victimes en leur faisant croire qu'elles investissent dans la cryptomonnaie, pour ensuite voler leurs fonds via des plateformes frauduleuses.
Les victimes sont souvent approchées via des applications de rencontre, des groupes d'investissement ou même des SMS mal dirigés. Après avoir gagné leur confiance, les escrocs les dirigent vers de faux sites d'investissement qui semblent légitimes, offrant souvent des rendements à court terme pour attirer davantage les victimes. Cependant, les fonds déposés sont acheminés vers des portefeuilles contrôlés par les escrocs.
Chad Yarbrough, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, a averti que les escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies touchaient quotidiennement des milliers d'Américains, provoquant des pertes financières dévastatrices. Dans son rapport annuel 2023, le Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet (IC3) du FBI a révélé que 71 % des fraudes en cryptomonnaies signalées impliquaient des escroqueries liées aux investissements, avec plus de 3.9 milliards de dollars volés par des escrocs.
