David Edwards
Suite aux accusations selon lesquelles certains clients ont été bloqués par erreur hors de leurs comptes en raison de faux indicateurs de conformité, ce qui a conduit à des critiques sur les procédures de contrôle des risques de la bourse, le fondateur et PDG d'OKX, Star Xu, a présenté des excuses publiques.
Xu a reconnu les problèmes opérationnels dans un message publié vendredi, soulignant les taux élevés de faux positifs et une procédure de vérification défaillante qui a irrité les utilisateurs. « Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée », a-t-il écrit. « Nous reconnaissons que des problèmes tels que des taux élevés de faux positifs et une expérience utilisateur sous-optimale lors du processus de collecte d'informations persistent lors des opérations de conformité et de contrôle des risques. »
Problèmes de conformité mondiaux : excès de contrôle et faux positifs
L'un des problèmes les plus persistants en matière de conformité des cryptomonnaies à l'échelle mondiale est celui des faux positifs, c'est-à-dire des situations où des individus authentiques sont signalés comme suspects par inadvertance. Xu a précisé que l'évaluation des risques dans un écosystème décentralisé étant intrinsèquement complexe, même les systèmes les plus avancés ont tendance à mal classer les utilisateurs.
« De nombreux prestataires de services adoptent une stratégie d'identification agressive », a-t-il noté, soulignant que les organismes de réglementation encouragent souvent les plateformes d'échange à la prudence afin d'atténuer les menaces potentielles. Cette approche prudente risque donc de piéger des individus qui ne présentent aucun risque réel pour la conformité.
« C'est pourquoi certains utilisateurs, bien qu'ils soient entièrement conformes et se comportent normalement, peuvent toujours recevoir des demandes d'informations supplémentaires de la part de l'équipe de conformité, ayant parfois l'impression qu'on leur demande de « prouver que leur père est leur père » », a ajouté Xu.
Rapports d'escalade en ligne des utilisateurs OKX
Les critiques croissantes sur les réseaux sociaux ont conduit à des excuses. Après avoir suivi une longue série de procédures de connaissance du client (KYC), un utilisateur a affirmé dans une publication détaillée sur X (anciennement Twitter) que son compte OKX était gelé depuis le 21 juin.
L'utilisateur affirme avoir dû fournir des informations sur son employeur, se soumettre à un examen de ses antécédents professionnels sur dix ans et faire vérifier ses relevés d'emploi sur cinq ans. Il a affirmé que ses informations avaient été rejetées car elles ne correspondaient pas aux options de vérification présélectionnées par la plateforme, malgré l'envoi d'une preuve de fonds.
En publiant l'expérience de l'utilisateur auprès de ses 130,800 XNUMX abonnés sur X, Xu a immédiatement répondu à la plainte et réaffirmé l'objectif d'OKX d'accroître la réactivité et l'ouverture.
