
Les autorités vietnamiennes ont découvert un système de cryptomonnaies qui a escroqué 100 entreprises et plus de 400 particuliers pour un montant de près de 1.17 million de dollars. Le directeur général et sept complices d'une société dont la traduction approximative signifie « Million Smiles » auraient planifié le système. Ils ont attiré les victimes en leur promettant des rendements remarquables sur un faux jeton appelé Quantum Financial System (QFS).
Les criminels ont présenté la monnaie QFS comme étant adossée à des actifs et des trésors qui auraient été conservés pendant des siècles par d'anciennes dynasties familiales. De plus, ils ont offert un soutien en espèces pour des projets sans garantie ni paiement d'intérêts, attirant ainsi les investisseurs avec un accès à un environnement financier privé.
D'après les enquêtes, ces déclarations étaient totalement fausses. L'ampleur de la tromperie est devenue évidente après que la police a perquisitionné le siège de la société et confisqué des preuves importantes, telles que des ordinateurs et des documents, révélant que la cryptomonnaie QFS n'avait aucun actif sous-jacent.
Les autorités ont déjoué les tentatives de diffusion du canular peu avant un séminaire prévu destiné à 300 investisseurs potentiels. Les entreprises ont contribué jusqu'à 39 millions de dongs (1,350 4 dollars) par pièce, tandis que les victimes ont investi entre 5 et 190 millions de dongs (environ 30 dollars) chacune. Pour accroître sa légitimité, le stratagème frauduleux a investi 1.17 milliards de dongs (XNUMX million de dollars) dans des immeubles de bureaux cossus situés dans des quartiers chics.
Cet événement est la deuxième grande opération liée aux crypto-monnaies au Vietnam ce trimestre. La police a démantelé en octobre un réseau de fraudes amoureuses qui trompaient les victimes en utilisant une fausse application d'investissement appelée « Biconomynft ». La tendance à la fraude au bitcoin ne cesse de s'aggraver à l'échelle mondiale.
En janvier, une escroquerie chinoise a entraîné la saisie de plus de 61,000 1.5 bitcoins par les autorités britanniques. Plus récemment, deux ressortissants britanniques ont été accusés d'avoir utilisé des stratagèmes frauduleux de cryptomonnaies pour escroquer des investisseurs de XNUMX million de livres sterling.
Selon une analyse du FBI de septembre, les escroqueries en matière d'investissement ont représenté 71 % des pertes liées à la fraude liée aux crypto-monnaies en 2023. La vigilance est de mise car ces programmes deviennent de plus en plus complexes. Avant d'investir dans les crypto-monnaies, les experts conseillent aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des recherches approfondies.