
Selon certaines informations, Upbit, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, a été condamnée à une amende par la Financial Intelligence Unit (FIU) pour avoir prétendument enfreint les lois anti-blanchiment d'argent (AML), notamment pour ne pas avoir respecté les normes de connaissance du client (KYC). Selon le journal d'entreprise Maeil, la sanction a été révélée le 9 janvier et appelle Upbit à suspendre certaines opérations de l'entreprise pendant qu'une enquête supplémentaire est menée.
Violations de conformité mises en évidence
La FIU, qui relève du principal régulateur financier de Corée du Sud, a mené une enquête sur place dans le cadre de la demande d'Upbit d'août 2024 visant à renouveler sa licence commerciale et a découvert près de 700,000 100 violations probables de la KYC. Selon la loi sur la déclaration et l'utilisation d'informations financières spécifiques, les violations peuvent entraîner des amendes pouvant aller jusqu'à 68,596 millions de ₩ (XNUMX XNUMX $) pour chaque infraction.
Upbit a également été critiqué par la SEC pour avoir fourni des services à des traders étrangers en violation des réglementations nationales exigeant que les bourses locales utilisent des systèmes d'authentification par nom réel pour confirmer l'identité des ressortissants sud-coréens.
Conséquences pour les opérations d'Upbit
Si l'amende est approuvée, Upbit pourrait se voir interdire d'intégrer de nouveaux clients pendant six mois, ce qui aurait un impact important sur sa domination de 70 % du marché des cryptomonnaies en Corée du Sud. Une décision finale est attendue pour le lendemain, et la bourse a jusqu'au 15 janvier pour soumettre sa position à la FIU.
La demande d'Upbit de renouveler sa licence commerciale est toujours en attente ; elle expire en octobre 2024. Selon les données de The Block, Upbit s'est classée au troisième rang des bourses centralisées en décembre 2024, avec un volume d'échanges mensuel dépassant les 283 milliards de dollars, malgré les obstacles réglementaires.
Afin de réduire les dangers liés à la fraude et aux activités financières illégales, les autorités sud-coréennes ont renforcé leur surveillance du secteur des cryptomonnaies, en se concentrant sur la conformité aux normes AML et KYC. L'exemple d'Upbit démontre les mesures strictes mises en place pour garantir la conformité des principaux acteurs du secteur